Главная страница \  О банке \  Противодействие легализации преступных доходов
О банке
Отчетность
Физическим лицам
Юридическим лицам

Противодействие легализации преступных доходов

  Во исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и в соответствии с Положением ЦБ РФ от 19.08.2004г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, КБ «ВЕБРР» (ООО) осуществляет все предусмотренные федеральным законодательством и нормативными актами Банка России меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 Банком разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля КБ «ВЕБРР» (ООО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В целях реализации принципа «Знай своего клиента» и минимизации риска потери деловой репутации Банка осуществляется ежедневный мониторинг и анализ всех операций, проводимых клиентами и Банком.

 В Банке назначен ответственный сотрудник по реализации Правил внутреннего контроля КБ «ВЕБРР» (ООО) в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом квалификационных требований, установленных нормативными актами Банка России.

 Реализация системы противодействия легализации основана на участии всех сотрудников Банка вне зависимости от занимаемой должности, в связи с чем на постоянной основе проводится обучение всех сотрудников необходимых структурных подразделений, а также осуществляется проверка знаний сотрудников.
КБ «ВЕБРР» (ООО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.